수출자 제재 스크리닝: OFAC·EU·영국·UN 제재 명단 확인법 2026
제재 목록에 오른 개인이나 기업, 또는 그들이 소유한 기업에 판매하면 대금이 동결되고 선적이 중단되며 여러 나라에서 동시에 법을 위반하게 될 수 있습니다. 계약 전과 선적 전에 거래의 모든 당사자를 주요 제재 목록과 대조해 스크리닝하는 것이 기본 확인이며, 공식 검색 도구는 무료입니다.
공식 자료 확인일: 2026-10
한눈에 보기
주요 제재 목록과 검색 위치
- 미국: OFAC의 Sanctions List Search 도구로 Specially Designated Nationals(SDN) List와 그 밖의 모든 OFAC 제재 목록을 검색합니다.
- 영국: 영국 외교·영연방·개발부(FCDO)가 발행하는 UK Sanctions List에는 Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018(2018년 제재 및 자금세탁방지법)에 따라 지정되거나 특정된 개인, 단체, 선박이 올라 있습니다. OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets가 2026년 1월 28일에 폐쇄된 이후 이것이 영국의 유일한 정보원이며, 검색 도구와 내려받을 수 있는 파일을 제공합니다.
- 유럽연합: EU Sanctions Map은 EU의 모든 제재 체제와 관련 법령의 세부 내용을 보여주며, 영향을 받는 개인, 단체, 품목도 확인할 수 있습니다.
- UN: 안전보장이사회 통합 목록(Consolidated List)은 온라인으로 검색할 수 있으며, UN 제재 체제의 대상인 개인과 단체를 담고 있습니다.
소유 구조: 50% 규칙
어떤 목록에도 없는 기업이라도 차단될 수 있습니다. OFAC의 FAQ 10은 일부 예외를 제외하고 SDN List에 오른 사람이 소유한 기업, 즉 직접 또는 간접 소유 지분이 50% 이상인 기업도 차단된다고 밝히고 있습니다. 이러한 기업의 목록은 공표되지 않으므로, 신규 고객에게 소유 구조를 요청하고 소유자도 함께 확인하세요.
EU가 수출자에게 기대하는 것
아일랜드 정부의 기업 담당 부처는 중소기업(SMEs)도 실사(due diligence)를 수행하고 EU 제재를 준수해야 한다고 기업들에 상기시킵니다. 즉 고객을 파악하고, 'No re-export to Russia'(러시아 재수출 금지) 조항을 따라야 합니다. 도움이 필요하면 유럽연합 집행위원회의 EU Sanctions Helpdesk를, 어떤 국가와 제재 체제가 영향을 받는지 보려면 EU Sanctions Map을 이용하도록 안내합니다. 물품 자체도 제한될 수 있으므로 당사자뿐 아니라 제품도 확인하고, 이중용도 품목의 수출통제도 살펴보세요.
단계별 절차
- 바이어, 수하인, 착화통지처, 최종사용자, 그리고 거래에 관여하는 모든 대리인과 은행의 정식 명칭, 주소, 소유자를 수집하세요.
- 각 이름을 OFAC의 Sanctions List Search, UK Sanctions List, EU 제재 도구, UN Consolidated List에서 검색하세요.
- 기업이라면 소유자도 확인하세요. OFAC의 50% 규칙에 따라 목록에 오른 사람이 50% 이상 소유한 기업은 차단됩니다.
- 목적지, 물품, 선박이 적용되는 제재 체제와 수출통제에 걸리는지 확인하세요.
- 목록이 자주 바뀌므로 선적 직전과 대금을 받기 전에 다시 스크리닝하세요.
- 모든 검색 결과를 날짜와 함께 주문 서류와 같이 보관하세요.
보통 필요한 서류
- 고객 정보와 소유 구조 정보
- 날짜가 기재된 스크리닝 결과
- 매매계약서(필요한 경우 제재 조항과 'No re-export to Russia' 조항 포함)
- 커머셜 인보이스와 운송서류
- 민감 품목의 최종용도 진술서
흔한 문제와 예방법
대처 방법: 소유 구조를 확인하세요. OFAC의 50% 규칙에 따르면 목록에 오른 사람이 50% 이상 소유한 기업은 이름이 나와 있지 않아도 차단됩니다.
대처 방법: 그 목록은 2026년 1월 28일에 폐쇄되었습니다. FCDO가 발행하는 UK Sanctions List를 사용하세요.
대처 방법: 판단하기 전에 생년월일, 주소, 식별 정보를 비교하세요. 그래도 확신이 서지 않으면 중단하고 조언을 구하세요.
대처 방법: 목록은 자주 바뀝니다. 선적과 대금 수령 때마다 다시 스크리닝하세요.
출처
- OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
- Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
- Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
- United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council
규정은 자주 바뀝니다. 이 노트는 위 출처를 바탕으로 한 실무 안내이며 법률 자문이 아닙니다. 선적 전에 관할 당국, 귀사의 수입자, 또는 면허를 가진 관세사에게 최신 요건을 확인하세요.
무역 노트
자주 묻는 질문
OFAC SDN List는 어디서 확인하나요?
OFAC의 Sanctions List Search에서 확인합니다. SDN List와 그 밖의 모든 OFAC 제재 목록을 포함합니다.
OFAC 50% 규칙이란 무엇인가요?
SDN List에 오른 사람이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기업은, 일부 예외를 제외하고, 그 기업 자체가 목록에 없더라도 차단됩니다.
2026년에는 어떤 영국 제재 목록을 써야 하나요?
FCDO가 발행하는 UK Sanctions List입니다. OFSI Consolidated List는 2026년 1월 28일에 폐쇄되어 더 이상 업데이트되지 않습니다.
소규모 EU 수출자를 위한 지원이 있나요?
네, 유럽연합 집행위원회의 EU Sanctions Helpdesk가 중소기업(SMEs)의 EU 제재 준수를 지원하며, EU Sanctions Map에서 시행 중인 제재 체제를 볼 수 있습니다.
누구를 스크리닝해야 하나요?
거래의 모든 당사자입니다: 바이어, 수하인, 착화통지처, 최종사용자, 대리인, 은행, 그리고 해상 운송이라면 선박.
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