एक्सपोर्टर्स के लिए सैंक्शन्स स्क्रीनिंग: OFAC, EU, UK, UN लिस्ट (2026)
किसी लिस्टेड व्यक्ति या कंपनी को, या उनके स्वामित्व वाली कंपनी को माल बेचने से पेमेंट फ़्रीज़ हो सकते हैं, शिपमेंट रुक सकती हैं और एक साथ कई देशों में क़ानून टूट सकता है। साइन करने से पहले और शिप करने से पहले, डील की हर पार्टी को मुख्य सैंक्शन्स लिस्टों से स्क्रीन करना बुनियादी चेक है, और आधिकारिक सर्च टूल मुफ़्त हैं।
ऑफ़िशियल सोर्सेज़ के खिलाफ़ चेक किया गया: 2026-10
एक नज़र में
मुख्य लिस्टें और उन्हें कहां सर्च करें
- यूनाइटेड स्टेट्स: अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) का Sanctions List Search टूल Specially Designated Nationals (SDN) List और OFAC की बाकी सभी सैंक्शन्स लिस्टों में खोज करता है।
- यूनाइटेड किंगडम: UK Sanctions List, जिसे विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) प्रकाशित करता है, Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (सैंक्शन्स और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018) के तहत डिज़िग्नेट या स्पेसिफ़ाई किए गए व्यक्तियों, एंटिटी और जहाज़ों की लिस्ट है। OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets के 28 जनवरी 2026 को बंद होने के बाद यह UK का एकमात्र स्रोत है, जिसमें सर्च टूल और डाउनलोड की जा सकने वाली फ़ाइलें हैं।
- यूरोपीय संघ: EU Sanctions Map EU के सभी सैंक्शन्स रेजीम और उनके क़ानूनी एक्ट का ब्योरा दिखाता है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति, एंटिटी और आइटम शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र: सिक्योरिटी काउंसिल की Consolidated List ऑनलाइन सर्च की जा सकती है; इसमें संयुक्त राष्ट्र (UN) के सैंक्शन्स रेजीम के अधीन व्यक्ति और एंटिटी शामिल हैं।
स्वामित्व: 50% रूल
कोई कंपनी किसी लिस्ट में न हो, फिर भी ब्लॉक हो सकती है। OFAC के FAQ 10 के अनुसार, सीमित अपवादों के साथ, SDN List में शामिल किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली एंटिटी, यानी 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व हिस्सेदारी वाली, भी ब्लॉक होती है। OFAC इन कंपनियों की कोई लिस्ट प्रकाशित नहीं करता, इसलिए नए ग्राहकों से उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर मांगें और मालिकों को भी चेक करें।
EU एक्सपोर्टर्स से क्या अपेक्षा रखता है
आयरलैंड का एंटरप्राइज़ मंत्रालय व्यवसायों को याद दिलाता है कि SMEs (छोटे और मध्यम उद्यम) को ड्यू डिलिजेंस करना और EU सैंक्शन्स का पालन करना होगा: अपने क्लाइंट को जानें और 'No re-export to Russia' क्लॉज़ (रूस को री-एक्सपोर्ट नहीं) का पालन करें। वह SMEs को मदद के लिए यूरोपीय कमीशन के EU Sanctions Helpdesk की ओर और यह देखने के लिए EU Sanctions Map की ओर भेजता है कि कौन-से देश और रेजीम प्रभावित हैं। माल पर भी पाबंदी हो सकती है, इसलिए पार्टी के साथ प्रोडक्ट भी चेक करें और ड्यूल-यूज़ आइटम पर एक्सपोर्ट कंट्रोल देखें।
स्टेप बाय स्टेप
- डील में बायर, कंसाइनी, नोटिफ़ाई पार्टी, एंड यूज़र और किसी भी एजेंट या बैंक के पूरे क़ानूनी नाम, पते और मालिकों की जानकारी इकट्ठा करें।
- हर नाम को OFAC के Sanctions List Search, UK Sanctions List, EU के सैंक्शन्स टूल और UN Consolidated List में सर्च करें।
- कंपनियों के मामले में मालिकों को भी चेक करें: OFAC के 50% रूल के तहत, जिस कंपनी में लिस्टेड व्यक्तियों का 50% या ज़्यादा स्वामित्व हो, वह ब्लॉक होती है।
- डेस्टिनेशन, माल और वेसल को लागू सैंक्शन्स रेजीम और एक्सपोर्ट कंट्रोल के हिसाब से चेक करें।
- शिपमेंट से ठीक पहले और पेमेंट स्वीकार करने से पहले दोबारा स्क्रीन करें, क्योंकि लिस्टें अक्सर बदलती हैं।
- हर सर्च नतीजे का तारीख़ वाला रिकॉर्ड ऑर्डर डॉक्यूमेंट के साथ रखें।
आमतौर पर चाहिए होने वाले डॉक्यूमेंट
- ग्राहक का ब्योरा और स्वामित्व की जानकारी
- तारीख़ वाले स्क्रीनिंग नतीजे
- सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां ज़रूरी हो वहां सैंक्शन्स और 'No re-export to Russia' क्लॉज़ के साथ
- कमर्शियल इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट
- संवेदनशील माल के लिए एंड-यूज़ स्टेटमेंट
आम समस्याएं और इनसे कैसे बचें
क्या करें: स्वामित्व चेक करें: OFAC के 50% रूल के तहत, जिस कंपनी में लिस्टेड व्यक्तियों का 50% या ज़्यादा स्वामित्व हो, वह नाम न होने पर भी ब्लॉक होती है।
क्या करें: वह लिस्ट 28 जनवरी 2026 को बंद हो गई; FCDO की प्रकाशित UK Sanctions List इस्तेमाल करें।
क्या करें: फ़ैसला करने से पहले जन्मतिथि, पते और आइडेंटिफ़ायर मिलाएं; फिर भी शक हो तो रुकें और सलाह लें।
क्या करें: लिस्टें अक्सर बदलती हैं; हर शिपमेंट और हर पेमेंट से पहले दोबारा स्क्रीन करें।
सोर्स
- OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
- Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
- Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
- United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council
नियम अक्सर बदलते रहते हैं। यह नोट ऊपर दिए सोर्सेज़ पर आधारित प्रैक्टिकल गाइडेंस है, लीगल एडवाइस नहीं। शिप करने से पहले अथॉरिटी, अपने इंपोर्टर या किसी लाइसेंस्ड कस्टम्स ब्रोकर से मौजूदा ज़रूरतें कन्फ़र्म करें।
ट्रेड नोट्स
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
OFAC की SDN लिस्ट कहां चेक करूं?
OFAC के Sanctions List Search में, जो SDN List और OFAC की बाकी सभी सैंक्शन्स लिस्टों को कवर करता है।
OFAC का 50% रूल क्या है?
SDN List के व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% या ज़्यादा स्वामित्व वाली एंटिटी भी, सीमित अपवादों के साथ, ब्लॉक होती हैं, भले ही वे खुद लिस्टेड न हों।
2026 में UK की कौन-सी सैंक्शन्स लिस्ट इस्तेमाल करूं?
FCDO की प्रकाशित UK Sanctions List। OFSI Consolidated List 28 जनवरी 2026 को बंद हो गई और अब अपडेट नहीं होती।
क्या छोटे EU एक्सपोर्टर्स के लिए मदद है?
हां, यूरोपीय कमीशन का EU Sanctions Helpdesk SMEs को EU सैंक्शन्स कंप्लायंस में मदद करता है, और EU Sanctions Map लागू रेजीम दिखाता है।
किन्हें स्क्रीन करना चाहिए?
डील में शामिल सभी को: बायर, कंसाइनी, नोटिफ़ाई पार्टी, एंड यूज़र, एजेंट, बैंक और, समुद्री माल में, वेसल।
और फ्री टूल्स
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