Проверка экспортёров по санкциям: OFAC, EU, Великобритания, ООН (2026)
Продажа лицу или компании из списка либо принадлежащей им компании может заморозить платежи, остановить отгрузки и нарушить закон сразу в нескольких странах. Базовая мера — проверить всех участников сделки по основным санкционным спискам до подписания и ещё раз перед отгрузкой, а официальные инструменты поиска бесплатны.
Проверено по официальным источникам: 2026-10
Кратко
Основные списки и где в них искать
- США: инструмент Sanctions List Search Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ищет по SDN List (Specially Designated Nationals) и по всем остальным санкционным спискам OFAC.
- Великобритания: UK Sanctions List, которую публикует Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), включает лиц, организации и суда, внесённые в список на основании Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (закона 2018 года о санкциях и борьбе с отмыванием денег). С тех пор как OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets закрыт 28 января 2026 г., это единственный британский источник, с инструментом поиска и файлами для скачивания.
- Европейский союз: EU Sanctions Map показывает подробности обо всех санкционных режимах EU и их правовых актах, включая затронутых лиц, организации и товары.
- ООН (UN): Сводный список Совета Безопасности можно искать онлайн; он охватывает физических лиц и организации, подпадающих под санкционные режимы ООН.
Владение: правило 50%
Компания, которой нет ни в одном списке, всё равно может быть заблокирована. В FAQ 10 OFAC сказано, что, за ограниченными исключениями, организации, принадлежащие лицу из SDN List, то есть с прямой или косвенной долей владения 50% и более, также блокируются. OFAC не публикует список таких компаний, поэтому запрашивайте у новых клиентов структуру собственности и проверяйте также владельцев.
Чего EU ждёт от экспортёров
Министерство предпринимательства Ирландии напоминает компаниям, что МСП (SMEs) должны проявлять должную осмотрительность и соблюдать санкции EU: знать своих клиентов и соблюдать оговорку «No re-export to Russia» (запрет реэкспорта в Россию). За помощью оно направляет МСП в EU Sanctions Helpdesk Европейской комиссии, а чтобы увидеть, каких стран и режимов это касается, — в EU Sanctions Map. Ограничения могут касаться и самих товаров, поэтому проверяйте не только сторону, но и продукцию, и изучите экспортный контроль товаров двойного назначения.
Шаг за шагом
- Соберите полные юридические названия, адреса и владельцев покупателя, грузополучателя, стороны для уведомления, конечного пользователя, а также всех агентов и банков, участвующих в сделке.
- Найдите каждое название в Sanctions List Search OFAC, UK Sanctions List, санкционных инструментах EU и Сводном списке ООН.
- Для компаний проверьте и владельцев: по правилу 50% OFAC компания, на 50% и более принадлежащая лицам из списков, блокируется.
- Сверьте страну назначения, товары и судно с применимыми санкционными режимами и экспортным контролем.
- Проверьте ещё раз непосредственно перед отгрузкой и перед получением платежа, так как списки часто меняются.
- Сохраняйте датированную запись каждого результата поиска вместе с документами по заказу.
Документы, которые обычно нужны
- Данные клиента и сведения о структуре собственности
- Результаты проверки с датой
- Договор купли-продажи с санкционными оговорками и оговоркой «No re-export to Russia» (запрет реэкспорта в Россию), где это требуется
- Коммерческий инвойс и транспортные документы
- Заявление о конечном использовании для чувствительных товаров
Типичные проблемы и как их избежать
Что делать: Проверьте структуру собственности: по правилу 50% OFAC компания, на 50% и более принадлежащая лицам из списков, блокируется, даже если она не названа.
Что делать: Этот список закрыт 28 января 2026 г.; используйте UK Sanctions List, которую публикует FCDO.
Что делать: Сравните даты рождения, адреса и идентификаторы, прежде чем решать; если сомнения остаются, остановитесь и получите консультацию.
Что делать: Списки часто меняются; проверяйте заново перед каждой отгрузкой и каждым платежом.
Источники
- OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
- Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
- Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
- United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council
Правила часто меняются. Эта заметка — практическое руководство на основе указанных выше источников, а не юридическая консультация. Перед отгрузкой уточняйте действующие требования у соответствующего органа, вашего импортёра или лицензированного таможенного брокера.
Заметки по ВЭД
Частые вопросы
Где проверить SDN List OFAC?
В Sanctions List Search OFAC, которая охватывает SDN List и все остальные санкционные списки OFAC.
Что такое правило 50% OFAC?
Организации, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат лицам из SDN List, тоже блокируются, за ограниченными исключениями, даже если сами не включены в списки.
Каким британским санкционным списком пользоваться в 2026 году?
UK Sanctions List, которую публикует FCDO. OFSI Consolidated List закрыт 28 января 2026 г. и больше не обновляется.
Есть ли помощь для малых экспортёров из EU?
Да, EU Sanctions Helpdesk Европейской комиссии помогает МСП (SMEs) соблюдать санкции EU, а EU Sanctions Map показывает действующие режимы.
Кого нужно проверять?
Всех участников сделки: покупателя, грузополучателя, сторону для уведомления, конечного пользователя, агентов, банки и, при морской перевозке, судно.
Другие бесплатные инструменты
Triplicate бесплатен и постоянно улучшается. Он вам пригодился? Поддержать Triplicate ♥
Хотите без рекламы? Pro убирает всю рекламу · $1 в месяц