輸出者の制裁スクリーニング：OFAC・EU・英国・国連リスト（2026）

制裁リストに掲載された個人や企業、またはその所有下にある企業に販売すると、支払いが凍結され、出荷が止まり、複数の国で同時に法令違反となるおそれがあります。契約を結ぶ前と出荷の前に、取引のすべての当事者を主要な制裁リストでスクリーニングすることが基本のチェックであり、公式の検索ツールは無料です。

公式情報での確認日:2026-10

概要

米国OFAC(米国財務省外国資産管理室)のSanctions List Searchは、SDN ListとそのほかのすべてのOFACリストを対象とする

OFAC 50%ルールSDN掲載者が直接または間接に50%以上を所有する事業体は、名指しされていなくてもブロック(資産凍結)の対象

英国UK Sanctions List(FCDO)が英国で唯一のリスト。OFSI Consolidated Listは2026年1月28日に終了

英国リストの対象Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018(2018年制裁・反マネーロンダリング法)に基づいて指定された個人、事業体、船舶

EUEU Sanctions Mapで、EUのすべての制裁体制、関連法令、掲載対象者を確認できる

中小企業(SMEs)向けのEU支援欧州委員会のEU Sanctions Helpdesk

国連(UN)安全保障理事会統合リスト(Consolidated List)。オンライン検索あり

スクリーニング対象買主、荷受人、ノーティフィパーティ、最終需要者、銀行、代理人、船舶

主なリストと検索先

米国: OFACのSanctions List Searchツールで、Specially Designated Nationals(SDN) ListとそのほかのすべてのOFAC制裁リストを検索できます。
英国: 英国外務・英連邦・開発省(FCDO)が公表するUK Sanctions Listには、Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018(2018年制裁・反マネーロンダリング法)に基づいて指定された個人、事業体、船舶が掲載されています。OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targetsが2026年1月28日に終了して以降、これが英国で唯一の情報源であり、検索ツールとダウンロード可能なファイルが提供されています。
欧州連合: EU Sanctions Mapには、EUのすべての制裁体制と関連法令の詳細が示され、対象となる個人、事業体、品目も確認できます。
国連(UN): 安全保障理事会統合リスト(Consolidated List)はオンラインで検索でき、国連の制裁体制の対象となる個人と事業体を収録しています。

所有関係:50%ルール

どのリストにも載っていない企業でも、ブロックされることがあります。OFACのFAQ 10は、限定的な例外を除き、SDN Listに掲載された者が所有する事業体、つまり直接または間接に50%以上の持分を持たれている事業体もブロックの対象になると述べています。OFACはこうした企業のリストを公表していないため、新規顧客には所有構造を尋ね、所有者についても確認してください。

EUが輸出者に求めること

アイルランド政府の企業担当省は、SMEsにもデューデリジェンスの実施とEU制裁の順守が求められると事業者に注意を促しています。つまり、顧客を把握し、「No re-export to Russia」(ロシアへの再輸出禁止)条項に従うことです。支援についてはEU Sanctions Helpdesk(欧州委員会)を、どの国や制裁体制が影響を受けるかについてはEU Sanctions Mapを案内しています。貨物そのものも規制されることがあるため、当事者だけでなく製品も確認し、デュアルユース品の輸出管理も参照してください。

手順

買主、荷受人、ノーティフィパーティ、最終需要者のほか、取引に関わるすべての代理人と銀行について、正式名称、住所、所有者を集めてください。
各名称を、OFACのSanctions List Search、UK Sanctions List、EUの制裁ツール、UN Consolidated Listで検索してください。
企業については所有者も確認してください。OFACの50%ルールでは、リスト掲載者が50%以上を所有する企業はブロックされます。
仕向地、貨物、船舶を、適用される制裁体制と輸出管理に照らして確認してください。
リストは頻繁に変わるため、出荷の直前と支払いを受ける前にもう一度スクリーニングしてください。
すべての検索結果を、日付を付けて注文書類とあわせて保管してください。

通常必要になる書類

顧客情報と所有関係の情報
日付入りのスクリーニング結果
売買契約書(必要に応じて制裁条項と「No re-export to Russia」条項を含む)
コマーシャルインボイスと輸送書類
機微な貨物の最終用途申告書

よくある問題とその防ぎ方

買主はリストに載っていないが、その親会社は載っている。

対処法: 所有関係を確認してください。OFACの50%ルールでは、リスト掲載者が50%以上を所有する企業は、名指しされていなくてもブロックされます。

チームがいまだに旧OFSI Consolidated Listを確認している。

対処法: そのリストは2026年1月28日に終了しました。FCDOが公表するUK Sanctions Listを使ってください。

綴りが違うなど、名前が部分的に一致する。

対処法: 判断する前に、生年月日、住所、識別情報を比較してください。それでも判断できない場合は、出荷を止めて助言を求めてください。

顧客が数か月前にスクリーニングを通過した。

対処法: リストは頻繁に変わります。出荷のたび、支払いのたびに再度スクリーニングしてください。

出典

OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council

規則は頻繁に変わります。このノートは上記の出典に基づく実務上の案内であり、法的助言ではありません。出荷前に、規制当局、貴社の輸入者、または免許を持つ通関業者に最新の要件を確認してください。

同僚に共有するWhatsApp LinkedIn X

貿易ノート

デュアルユース品に該当する?該非判定と輸出管理:ECCN・EU・英国・アジア自社製品が規制対象のデュアルユース品か確認する方法:ECCNとEAR99、EU附属書I、英国・韓国・日本・中国の規制リスト、取引当事者のスクリーニング、許可。強制労働製品の輸入禁止：米国UFLPA・EU規則2024/3015・カナダ輸出者向けに、新疆ウイグル自治区とリスト掲載事業体に対する米国UFLPAの推定規定、高優先度分野、2027年12月14日から適用されるEUの強制労働禁止、カナダの関税品目番号9897.00.00を解説します。輸出の決済条件:T/T、信用状(L/C)、D/P、D/A、オープンアカウントT/T前払い、前受金30%とB/Lコピーと引き換えの残金70%、信用状(L/C)、D/P、D/A、オープンアカウントを比較:誰がリスクを負うか、各方式の仕組み、プロフォーマインボイスへの記載例を解説します。

よくある質問

OFAC SDN Listはどこで確認できますか?

OFACのSanctions List Searchで確認できます。SDN ListとそのほかのすべてのOFAC制裁リストが対象です。

OFACの50%ルールとは何ですか?

SDN Listに掲載された者が直接または間接に50%以上を所有する事業体は、限定的な例外を除き、自身がリストに載っていなくてもブロックの対象となります。

2026年に使うべき英国の制裁リストはどれですか?

FCDOが公表するUK Sanctions Listです。OFSI Consolidated Listは2026年1月28日に終了し、もう更新されません。

EUの小規模な輸出者向けの支援はありますか?

はい。EU Sanctions Helpdesk(欧州委員会)が、SMEsのEU制裁遵守を支援しており、EU Sanctions Mapで有効な制裁体制を確認できます。

誰をスクリーニングすべきですか?

取引のすべての当事者です:買主、荷受人、ノーティフィパーティ、最終需要者、代理人、銀行、そして海上輸送では船舶です。

その他の無料ツール

Triplicateは無料で、改善を続けています。お役に立ちましたか？ Triplicateを応援する ♥