এক্সপোর্টারদের জন্য স্যাংশন স্ক্রিনিং: OFAC, EU, UK, UN তালিকা (2026)
তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির কাছে, অথবা তাদের মালিকানাধীন কোম্পানির কাছে বিক্রি করলে পেমেন্ট ফ্রিজ হতে পারে, শিপমেন্ট আটকে যেতে পারে এবং একসঙ্গে একাধিক দেশে আইন ভঙ্গ হতে পারে। চুক্তি সইয়ের আগে এবং শিপ করার আগে, ডিলের প্রতিটি পক্ষকে প্রধান স্যাংশন তালিকার সঙ্গে স্ক্রিন করাই মৌলিক চেক, আর সরকারি সার্চ টুল বিনামূল্যে।
অফিসিয়াল সোর্সের সাথে যাচাই করা হয়েছে: 2026-10
এক নজরে
প্রধান তালিকা ও কোথায় সার্চ করবেন
- যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন বিদেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস (OFAC)-এর Sanctions List Search টুল Specially Designated Nationals (SDN) List এবং OFAC-এর অন্য সব স্যাংশন তালিকায় খোঁজে।
- যুক্তরাজ্য: UK Sanctions List, যা পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তর (FCDO) প্রকাশ করে, Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (স্যাংশন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন 2018)-এর অধীনে ডেজিগনেট বা স্পেসিফাই করা ব্যক্তি, সত্তা ও জাহাজের তালিকা। OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets 28 জানুয়ারি 2026-এ বন্ধ হওয়ার পর এটিই যুক্তরাজ্যের একমাত্র উৎস, যাতে সার্চ টুল ও ডাউনলোডযোগ্য ফাইল আছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন: EU Sanctions Map EU-র সব স্যাংশন রেজিম ও তাদের আইনি নথির বিবরণ দেখায়, যার মধ্যে প্রভাবিত ব্যক্তি, সত্তা ও আইটেম আছে।
- জাতিসংঘ: নিরাপত্তা পরিষদের Consolidated List অনলাইনে সার্চ করা যায়; এতে জাতিসংঘের (UN) স্যাংশন রেজিমের অধীন ব্যক্তি ও সত্তা অন্তর্ভুক্ত।
মালিকানা: 50% রুল
কোনো কোম্পানি কোনো তালিকায় না থাকলেও ব্লকড হতে পারে। OFAC-এর FAQ 10 অনুযায়ী, সীমিত ব্যতিক্রম বাদে, SDN List-এ থাকা কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সত্তা, অর্থাৎ 50 শতাংশ বা তার বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানা স্বার্থ থাকা সত্তাও ব্লকড। OFAC এই কোম্পানিগুলোর কোনো তালিকা প্রকাশ করে না, তাই নতুন গ্রাহকের কাছে তাদের মালিকানা কাঠামো চেয়ে নিন এবং মালিকদেরও চেক করুন।
EU এক্সপোর্টারদের কাছে কী আশা করে
আয়ারল্যান্ডের এন্টারপ্রাইজ মন্ত্রণালয় ব্যবসাগুলোকে মনে করিয়ে দেয় যে SMEs (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ)-কে ডিউ ডিলিজেন্স করতে হবে এবং EU স্যাংশন মানতে হবে: নিজের ক্লায়েন্টকে চিনুন এবং 'No re-export to Russia' ধারা (রাশিয়ায় রিএক্সপোর্ট নয়) মেনে চলুন। সাহায্যের জন্য তারা SMEs-কে ইউরোপীয় কমিশনের EU Sanctions Helpdesk-এর কাছে এবং কোন দেশ ও রেজিম প্রভাবিত তা দেখতে EU Sanctions Map-এ পাঠায়। পণ্যের ওপরও নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে, তাই পক্ষের পাশাপাশি পণ্যও চেক করুন এবং ডুয়াল-ইউজ আইটেমের এক্সপোর্ট কন্ট্রোল দেখুন।
ধাপে ধাপে
- ডিলের বায়ার, কনসাইনি, নোটিফাই পার্টি, এন্ড ইউজার এবং যেকোনো এজেন্ট বা ব্যাংকের পূর্ণ আইনি নাম, ঠিকানা ও মালিকদের তথ্য সংগ্রহ করুন।
- প্রতিটি নাম OFAC-এর Sanctions List Search, UK Sanctions List, EU-র স্যাংশন টুল ও UN Consolidated List-এ সার্চ করুন।
- কোম্পানির ক্ষেত্রে মালিকদেরও চেক করুন: OFAC-এর 50% রুল অনুযায়ী, যে কোম্পানির 50% বা তার বেশি মালিকানা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের, সেটি ব্লকড।
- প্রযোজ্য স্যাংশন রেজিম ও এক্সপোর্ট কন্ট্রোলের সঙ্গে ডেস্টিনেশন, পণ্য ও ভেসেল মিলিয়ে দেখুন।
- শিপমেন্টের ঠিক আগে এবং পেমেন্ট নেওয়ার আগে আবার স্ক্রিন করুন, কারণ তালিকা প্রায়ই বদলায়।
- প্রতিটি সার্চ ফলাফলের তারিখসহ রেকর্ড অর্ডারের ডকুমেন্টের সঙ্গে রাখুন।
সাধারণত যে ডকুমেন্ট লাগে
- গ্রাহকের তথ্য ও মালিকানার তথ্য
- তারিখসহ স্ক্রিনিং ফলাফল
- সেলস কন্ট্রাক্ট, যেখানে প্রয়োজন সেখানে স্যাংশন ও 'No re-export to Russia' ধারাসহ
- কমার্শিয়াল ইনভয়েস ও ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট
- সংবেদনশীল পণ্যের জন্য এন্ড-ইউজ স্টেটমেন্ট
সাধারণ সমস্যা ও এড়ানোর উপায়
কী করবেন: মালিকানা চেক করুন: OFAC-এর 50% রুল অনুযায়ী, যে কোম্পানির 50% বা তার বেশি মালিকানা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের, নাম না থাকলেও সেটি ব্লকড।
কী করবেন: ওই তালিকা 28 জানুয়ারি 2026-এ বন্ধ হয়ে গেছে; FCDO-র প্রকাশিত UK Sanctions List ব্যবহার করুন।
কী করবেন: সিদ্ধান্তের আগে জন্মতারিখ, ঠিকানা ও শনাক্তকারী তথ্য মিলিয়ে দেখুন; তবুও সন্দেহ থাকলে থামুন এবং পরামর্শ নিন।
কী করবেন: তালিকা প্রায়ই বদলায়; প্রতিটি শিপমেন্ট ও প্রতিটি পেমেন্টের আগে আবার স্ক্রিন করুন।
সোর্স
- OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
- Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
- Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
- United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council
নিয়ম প্রায়ই বদলায়। এই নোট উপরের সোর্সের ওপর ভিত্তি করে তৈরি প্র্যাকটিক্যাল গাইডেন্স, লিগ্যাল পরামর্শ নয়। শিপ করার আগে কর্তৃপক্ষ, আপনার ইমপোর্টার বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কাস্টমস ব্রোকারের কাছে বর্তমান শর্ত নিশ্চিত করে নিন।
ট্রেড নোটস
সাধারণ প্রশ্ন
OFAC-এর SDN তালিকা কোথায় চেক করব?
OFAC-এর Sanctions List Search-এ, যেখানে SDN List ও OFAC-এর অন্য সব স্যাংশন তালিকা অন্তর্ভুক্ত।
OFAC-এর 50% রুল কী?
SDN List-এর ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 50% বা তার বেশি মালিকানাধীন সত্তাও, সীমিত ব্যতিক্রম বাদে, ব্লকড, নিজেরা তালিকাভুক্ত না হলেও।
2026 সালে যুক্তরাজ্যের কোন স্যাংশন তালিকা ব্যবহার করব?
FCDO-র প্রকাশিত UK Sanctions List। OFSI Consolidated List 28 জানুয়ারি 2026-এ বন্ধ হয়েছে এবং আর আপডেট হয় না।
ছোট EU এক্সপোর্টারদের জন্য কি সহায়তা আছে?
হ্যাঁ, ইউরোপীয় কমিশনের EU Sanctions Helpdesk SMEs-কে EU স্যাংশন কমপ্লায়েন্সে সাহায্য করে, আর EU Sanctions Map কার্যকর রেজিমগুলো দেখায়।
কাদের স্ক্রিন করা উচিত?
ডিলের সবাইকে: বায়ার, কনসাইনি, নোটিফাই পার্টি, এন্ড ইউজার, এজেন্ট, ব্যাংক এবং সমুদ্রপথের মালের ক্ষেত্রে ভেসেল।
আরও ফ্রি টুলস
Triplicate ফ্রি এবং ক্রমাগত আরও ভালো হচ্ছে। কাজে লেগেছে? Triplicate-কে সাপোর্ট করুন ♥
বিজ্ঞাপন ছাড়া চান? Pro সব বিজ্ঞাপন সরিয়ে দেয় · মাসে $1