فحص العقوبات للمصدّرين: OFAC والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة 2026

البيع لشخص أو شركة مدرجة في قوائم العقوبات، أو لشركة يملكونها، قد يؤدي إلى تجميد المدفوعات ووقف الشحنات ومخالفة القانون في عدة دول في وقت واحد. والفحص الأساسي هو أن تفحص كل طرف في الصفقة مقابل قوائم العقوبات الرئيسية قبل التوقيع، ومرة أخرى قبل الشحن، وأدوات البحث الرسمية مجانية.

تم التحقق مقابل مصادر رسمية: 2026-10

نظرة سريعة

الولايات المتحدةأداة Sanctions List Search لدى OFAC تغطي SDN List وجميع قوائم OFAC الأخرى

قاعدة OFAC بنسبة 50%تُحظر أيضًا الكيانات التي يملك 50% أو أكثر منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أشخاص مدرجون في SDN List، حتى لو لم تُذكر بالاسم

المملكة المتحدةUK Sanctions List (الصادرة عن FCDO) هي القائمة البريطانية الوحيدة؛ وقد أُغلقت OFSI Consolidated List في 28 يناير 2026

ما تشمله القائمة البريطانيةأشخاص وكيانات وسفن مدرجة بموجب Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018

الاتحاد الأوروبيتعرض EU Sanctions Map جميع أنظمة العقوبات الأوروبية وأعمالها القانونية والأشخاص المدرجين فيها

دعم الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)EU Sanctions Helpdesk التابع للمفوضية الأوروبية

الأمم المتحدةالقائمة الموحدة لمجلس الأمن، مع بحث عبر الإنترنت

من يجب فحصهالمشتري والمرسَل إليه وطرف الإخطار والمستخدم النهائي والبنوك والوكلاء والسفينة

القوائم الرئيسية وأين تبحث فيها

الولايات المتحدة: تبحث أداة Sanctions List Search لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في قائمة Specially Designated Nationals (SDN) List وفي جميع قوائم عقوبات OFAC الأخرى.
المملكة المتحدة: تُدرج UK Sanctions List، التي تنشرها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، الأشخاص والكيانات والسفن المدرجة أو المحددة بموجب Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018). ومنذ إغلاق OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets في 28 يناير 2026 أصبحت المصدر البريطاني الوحيد، وتتوفر فيها أداة بحث وملفات قابلة للتنزيل.
الاتحاد الأوروبي: تعرض EU Sanctions Map تفاصيل جميع أنظمة العقوبات الأوروبية وأعمالها القانونية، بما في ذلك الأشخاص والكيانات والأصناف المتأثرة.
الأمم المتحدة: يمكن البحث في القائمة الموحدة لمجلس الأمن عبر الإنترنت؛ وهي تشمل الأفراد والكيانات الخاضعين لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة (UN).

الملكية: قاعدة 50%

قد تُحظر شركة غير مدرجة في أي قائمة. فبحسب FAQ 10 لدى OFAC، ومع استثناءات محدودة، تُحظر أيضًا الكيانات التي يملكها شخص مدرج في SDN List، أي بحصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة تبلغ 50% أو أكثر. ولا تنشر OFAC قائمة بهذه الشركات، لذا اطلب من العملاء الجدد هيكل ملكيتهم، وافحص المالكين أيضًا.

ما يتوقعه الاتحاد الأوروبي من المصدّرين

تذكّر وزارة المؤسسات في أيرلندا الشركات بأن على الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) أن تجري العناية الواجبة وتلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي: أن تعرف عملاءها، وأن تلتزم بشرط 'No re-export to Russia' (عدم إعادة التصدير إلى روسيا). وتوجّه هذه الشركات إلى EU Sanctions Helpdesk التابع للمفوضية الأوروبية للمساعدة، وإلى EU Sanctions Map لمعرفة الدول والأنظمة المتأثرة. وقد تكون السلع نفسها مقيَّدة أيضًا، فافحص المنتج كما تفحص الطرف، وراجع ضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

خطوة بخطوة

اجمع الأسماء القانونية الكاملة والعناوين والمالكين للمشتري والمرسَل إليه وطرف الإخطار والمستخدم النهائي وأي وكيل أو بنك في الصفقة.
ابحث عن كل اسم في Sanctions List Search لدى OFAC، وUK Sanctions List، وأدوات عقوبات الاتحاد الأوروبي، والقائمة الموحدة للأمم المتحدة (UN).
بالنسبة إلى الشركات، افحص المالكين أيضًا: بموجب قاعدة 50% لدى OFAC تُحظر الشركة التي يملك 50% أو أكثر منها أشخاص مدرجون.
تحقق من الوجهة والبضائع والسفينة مقابل أنظمة العقوبات وضوابط التصدير المنطبقة.
أعد الفحص قبيل الشحن وقبل قبول الدفع، لأن القوائم تتغير كثيرًا.
احتفظ بسجل مؤرَّخ لنتيجة كل بحث مع مستندات الطلب.

المستندات التي تحتاجها عادةً

بيانات العميل ومعلومات الملكية
نتائج الفحص المؤرَّخة
عقد البيع، مع بنود العقوبات وبند 'No re-export to Russia' عند اشتراطها
الفاتورة التجارية ومستندات النقل
إقرار الاستخدام النهائي للسلع الحساسة

مشكلات شائعة وكيفية تجنبها

المشتري غير مدرج، لكن شركته الأم مدرجة.

ما الذي يجب فعله: افحص الملكية: بموجب قاعدة 50% لدى OFAC تُحظر الشركة التي يملك 50% أو أكثر منها أشخاص مدرجون حتى لو لم تُذكر بالاسم.

لا يزال الفريق يفحص OFSI Consolidated List القديمة.

ما الذي يجب فعله: أُغلقت تلك القائمة في 28 يناير 2026؛ استخدم UK Sanctions List التي تنشرها FCDO.

يتطابق اسم جزئيًا، مثلًا مع اختلاف في التهجئة.

ما الذي يجب فعله: قارن تواريخ الميلاد والعناوين والمعرّفات قبل أن تقرر؛ وإذا بقيت غير متأكد فتوقف واطلب المشورة.

اجتاز العميل الفحص قبل أشهر.

ما الذي يجب فعله: القوائم تتغير كثيرًا؛ أعد الفحص قبل كل شحنة وقبل كل دفعة.

المصادر

OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council

تتغيّر القواعد كثيرًا. هذه الملاحظة إرشاد عملي يستند إلى المصادر أعلاه، وليست استشارة قانونية. تأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة المختصة أو المستورد أو وسيط جمركي مرخّص قبل الشحن.

شاركه مع زميلWhatsApp LinkedIn X

ملاحظات تجارية

هل منتجي ذو استخدام مزدوج؟ ضوابط التصدير: ECCN والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وآسياكيف تتحقق مما إذا كان منتجك سلعة مزدوجة الاستخدام خاضعة للرقابة: ECCN وEAR99، والملحق I في الاتحاد الأوروبي، وقوائم بريطانيا وكوريا واليابان…حظر استيراد منتجات العمل القسري: UFLPA الأمريكي ولائحة الاتحاد الأوروبي 2024/3015 وكنداقرينة UFLPA الأمريكية بشأن شينجيانغ والكيانات المدرجة، وقطاعاتها ذات الأولوية العالية، وحظر الاتحاد الأوروبي للعمل القسري من 14 ديسمبر 2027،…شروط الدفع في التجارة الدولية: T/T وL/C وD/P وD/A والحساب المفتوحمقارنة بين الدفع المقدَّم بالتحويل البرقي (T/T)، وعربون 30% مع سداد 70% مقابل نسخة من بوليصة الشحن (B/L)، وخطاب الاعتماد (L/C)، وD/P وD/A، والحساب…

أسئلة شائعة

أين أتحقق من قائمة SDN لدى OFAC؟

في أداة Sanctions List Search لدى OFAC، التي تغطي SDN List وجميع قوائم عقوبات OFAC الأخرى.

ما قاعدة 50% لدى OFAC؟

الكيانات التي يملك 50% أو أكثر منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أشخاص مدرجون في SDN List تُحظر أيضًا، مع استثناءات محدودة، حتى لو لم تكن مدرجة بنفسها.

أي قائمة عقوبات بريطانية أستخدم في 2026؟

UK Sanctions List التي تنشرها FCDO. أُغلقت OFSI Consolidated List في 28 يناير 2026 ولم تعد تُحدَّث.

هل هناك مساعدة للمصدّرين الصغار في الاتحاد الأوروبي؟

نعم، يساعد EU Sanctions Helpdesk التابع للمفوضية الأوروبية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وتعرض EU Sanctions Map الأنظمة السارية.

من يجب فحصه؟

كل من في الصفقة: المشتري والمرسَل إليه وطرف الإخطار والمستخدم النهائي والوكلاء والبنوك، وفي الشحن البحري السفينة أيضًا.