Screening Sanksi untuk Eksportir: Daftar OFAC, UE, Inggris, dan PBB (2026)

Menjual kepada orang atau perusahaan yang masuk daftar, atau kepada perusahaan yang mereka miliki, dapat membekukan pembayaran, menghentikan pengiriman, dan melanggar hukum di beberapa negara sekaligus. Melakukan screening terhadap setiap pihak dalam transaksi dengan daftar sanksi utama sebelum menandatangani kontrak dan sekali lagi sebelum pengiriman adalah pemeriksaan dasar, dan alat pencarian resminya gratis.

Diperiksa berdasarkan sumber resmi: 2026-10

Sekilas info

Amerika SerikatSanctions List Search milik OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS) mencakup SDN List dan semua daftar OFAC lainnya

Aturan 50% OFACEntitas yang dimiliki 50% atau lebih, langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang masuk SDN List juga diblokir, meskipun namanya tidak tercantum

InggrisUK Sanctions List (FCDO) adalah satu-satunya daftar Inggris; OFSI Consolidated List ditutup pada 28 Januari 2026

Cakupan daftar InggrisOrang, entitas, dan kapal yang ditetapkan berdasarkan Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (Undang-Undang Sanksi dan Anti-Pencucian Uang 2018)

Uni EropaEU Sanctions Map menampilkan semua rezim sanksi UE, dasar hukumnya, dan pihak yang terdaftar

Bantuan UE untuk UKM (SMEs)EU Sanctions Helpdesk milik Komisi Eropa

PBB (UN)Consolidated List Dewan Keamanan, dengan pencarian online

Siapa yang di-screeningPembeli, consignee, notify party, pengguna akhir, bank, agen, dan kapal

Daftar utama dan tempat mencarinya

Amerika Serikat: alat Sanctions List Search milik OFAC mencari di Specially Designated Nationals (SDN) List dan semua daftar sanksi OFAC lainnya.
Inggris: UK Sanctions List, yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO), memuat orang, entitas, dan kapal yang ditetapkan berdasarkan Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (Undang-Undang Sanksi dan Anti-Pencucian Uang 2018). Sejak OFSI Consolidated List of Asset Freeze Targets ditutup pada 28 Januari 2026, daftar ini menjadi satu-satunya sumber Inggris, dengan alat pencarian dan berkas yang dapat diunduh.
Uni Eropa: EU Sanctions Map menampilkan rincian semua rezim sanksi UE beserta dasar hukumnya, termasuk orang, entitas, dan barang yang terkena dampak.
PBB (UN): Consolidated List Dewan Keamanan dapat dicari secara online; daftar ini mencakup individu dan entitas di bawah rezim sanksi PBB.

Kepemilikan: aturan 50%

Perusahaan yang tidak ada di daftar mana pun tetap bisa diblokir. FAQ 10 OFAC menyatakan bahwa, dengan pengecualian terbatas, entitas yang dimiliki oleh pihak yang masuk SDN List, yaitu dengan kepemilikan langsung atau tidak langsung sebesar 50% atau lebih, juga diblokir. OFAC tidak menerbitkan daftar perusahaan tersebut, jadi mintalah struktur kepemilikan dari pelanggan baru dan periksa juga para pemiliknya.

Yang diharapkan UE dari eksportir

Kementerian urusan usaha Irlandia mengingatkan pelaku usaha bahwa UKM (SMEs) harus melakukan due diligence dan mematuhi sanksi UE: mengenal klien mereka dan mengikuti klausul 'No re-export to Russia' (dilarang mengekspor ulang ke Rusia). Kementerian ini mengarahkan SMEs ke EU Sanctions Helpdesk milik Komisi Eropa untuk mendapat bantuan dan ke EU Sanctions Map untuk melihat negara dan rezim mana yang terdampak. Barangnya sendiri juga bisa dibatasi, jadi periksa produk selain pihak terkait, dan lihat kontrol ekspor untuk barang dual-use.

Langkah demi langkah

Kumpulkan nama hukum lengkap, alamat, dan pemilik dari pembeli, consignee, notify party, pengguna akhir, serta setiap agen atau bank dalam transaksi.
Cari setiap nama di Sanctions List Search milik OFAC, UK Sanctions List, perangkat sanksi UE, dan UN Consolidated List.
Untuk perusahaan, periksa juga pemiliknya: menurut aturan 50% OFAC, perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh pihak yang terdaftar akan diblokir.
Periksa negara tujuan, barang, dan kapal terhadap rezim sanksi dan kontrol ekspor yang berlaku.
Lakukan screening ulang tepat sebelum pengiriman dan sebelum menerima pembayaran, karena daftar sering berubah.
Simpan catatan bertanggal dari setiap hasil pencarian bersama dokumen pesanan.

Dokumen yang biasanya Anda perlukan

Data pelanggan dan informasi kepemilikan
Hasil screening bertanggal
Kontrak penjualan, dengan klausul sanksi dan 'No re-export to Russia' bila diwajibkan
Commercial invoice dan dokumen pengangkutan
Pernyataan penggunaan akhir untuk barang sensitif

Masalah umum dan cara menghindarinya

Pembeli tidak terdaftar, tetapi perusahaan induknya terdaftar.

Apa yang harus dilakukan: Periksa kepemilikan: menurut aturan 50% OFAC, perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh pihak yang terdaftar diblokir meskipun namanya tidak disebut.

Tim masih memeriksa OFSI Consolidated List yang lama.

Apa yang harus dilakukan: Daftar itu ditutup pada 28 Januari 2026; gunakan UK Sanctions List yang diterbitkan FCDO.

Nama cocok sebagian, misalnya ejaannya berbeda.

Apa yang harus dilakukan: Bandingkan tanggal lahir, alamat, dan pengenal lainnya sebelum memutuskan; jika masih ragu, hentikan dan minta saran.

Pelanggan lolos screening beberapa bulan lalu.

Apa yang harus dilakukan: Daftar sering berubah; lakukan screening ulang sebelum setiap pengiriman dan pembayaran.

Sumber

OFAC FAQ 10 (Sanctions List Search and entities owned by blocked persons) US Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
The UK Sanctions List Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)
Find out about EU restrictive measures across the globe through the EU Sanctions Map data.europa.eu
Sanctions Government of Ireland (enterprise.gov.ie)
United Nations Security Council Consolidated List search United Nations Security Council

Aturan sering berubah. Catatan ini adalah panduan praktis berdasarkan sumber di atas, bukan nasihat hukum. Pastikan persyaratan terkini dengan otoritas terkait, importir Anda, atau customs broker berlisensi sebelum mengirim.

Bagikan ke rekan kerjaWhatsApp LinkedIn X

Catatan ekspor

Apakah Produk Saya Dual-Use? Cek Kontrol Ekspor ECCN, UE, Inggris, AsiaCara memeriksa apakah produk Anda termasuk barang dual-use yang dikontrol: ECCN dan EAR99, Annex I UE, daftar Inggris, Korea, Jepang, dan China,…Larangan Impor Barang Kerja Paksa: UFLPA AS, Regulasi UE 2024/3015, dan KanadaUntuk eksportir: praduga UFLPA AS terhadap Xinjiang dan entitas dalam daftar, sektor prioritas tinggi, larangan kerja paksa UE mulai 14 Desember…Syarat Pembayaran Ekspor: T/T, L/C, D/P, D/A, dan Open AccountPerbandingan T/T di muka, deposit 30% dan pelunasan 70% terhadap copy B/L, L/C, D/P, D/A, dan open account: siapa yang menanggung risiko, cara…

Pertanyaan umum

Di mana saya bisa memeriksa OFAC SDN List?

Di Sanctions List Search milik OFAC, yang mencakup SDN List dan semua daftar sanksi OFAC lainnya.

Apa itu aturan 50% OFAC?

Entitas yang dimiliki 50% atau lebih, langsung maupun tidak langsung, oleh pihak di SDN List juga diblokir, dengan pengecualian terbatas, meskipun mereka sendiri tidak terdaftar.

Daftar sanksi Inggris mana yang harus saya pakai pada 2026?

UK Sanctions List yang diterbitkan FCDO. OFSI Consolidated List ditutup pada 28 Januari 2026 dan tidak diperbarui lagi.

Apakah ada bantuan untuk eksportir kecil di UE?

Ada, EU Sanctions Helpdesk milik Komisi Eropa membantu SMEs mematuhi sanksi UE, dan EU Sanctions Map menampilkan rezim yang berlaku.

Siapa saja yang harus di-screening?

Semua pihak dalam transaksi: pembeli, consignee, notify party, pengguna akhir, agen, bank, dan, untuk angkutan laut, kapal.

Alat gratis lainnya

Triplicate gratis dan terus diperbaiki. Merasa terbantu? Dukung Triplicate ♥